Октябрьский районный суд Белгорода постановил взыскать в доход государства больше 235,5 миллиона рублей. Деньги принадлежат восьми местным жителям, которых уже осудили за незаконную банковскую деятельность. Как сообщает издание «Абирег» со ссылкой на данные прокуратуры, они обналичивали чужие средства и брали за это комиссию.
По версии прокуратуры, схема работала почти два года — с мая 2015-го по апрель 2017-го. Участники организованной группы проводили банковские операции без регистрации и без лицензии. Деньги они обналичивали, а себе оставляли вознаграждение. В итоге, по данным надзорного ведомства, каждый из них в зависимости от роли получил незаконный доход в особо крупном размере. Общая сумма, которую удалось заработать таким образом, превысила 235,5 миллиона рублей.
Уголовное дело против фигурантов уже рассмотрели. Всех восьмерых признали виновными по части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса РФ — «незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Суд назначил им разные наказания: кто-то получил полтора года колонии, кто-то — ограничение свободы на срок до трёх с половиной лет, а некоторым назначили принудительные работы до трёх лет.
Однако на этом история не закончилась. После того как приговор вступил в силу, белгородская прокуратура подала гражданский иск в интересах государства. Ведомство потребовало вернуть в бюджет всю сумму незаконно полученного дохода. Суд требования удовлетворил полностью.
В прокуратуре уточнили, что исполнение решения суда взято на контроль.
